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Ponencia Móstoles Empresa el día 29

El día 29 de Octubre, Alicia Llorente, consultora Junior de Rapinformes, ofrecerá una ponencia en el III Encuentro de Empresarios de Móstoles. Tenéis más información en la página de Móstoles Empresa.

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El caso Volkswagen (Tercera Parte)

Si el caso de Volkswagen hubiese ocurrido en España… ¿Sería culpable la firma del actuar de sus empleados? ¿Esto sólo ocurre en grandes empresas? ¿Qué me puede ocurrir a mí como empresario? Con esta entrega terminamos la serie de artículos para responder a estas preguntas y mucho más… ¿Es muy complejo adoptar un programa compliance? No. Como empresario no tendrías que preocuparte de las tareas que se precisan. En Rapinformes nos encargamos de realizar todas las auditorías ya mencionadas, además…

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El caso Volkswagen (Segunda Parte)

Si el caso de Volkswagen hubiese ocurrido en España… ¿Sería culpable la firma del actuar de sus empleados? ¿Esto sólo ocurre en grandes empresas? ¿Qué me puede ocurrir a mí como empresario? Seguimos con los artículos para responder a estas preguntas y mucho más… ¿Debo tener un empleado para que se ocupe del programa compliance? El llamado “Compliance Officer” es un órgano unipersonal o colegiado (según las circunstancias de cada entidad) que deberá velar para que no se produzcan delitos…

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El caso Volkswagen (Primera Parte)

Si el caso de Volkswagen hubiese ocurrido en España… ¿Sería culpable la firma del actuar de sus empleados? ¿Esto sólo ocurre en grandes empresas? ¿Qué me puede ocurrir a mí como empresario? Iniciamos una serie de artículos para responder a estas preguntas y mucho más… Esta semana hemos conocido la noticia del escándalo de Volkswagen, uno de los mayores fabricantes de automóviles del mundo. La Agencia de Protección del Medio Ambiente de EEUU denunció que Volkswagen no cumplía con los…

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¿Puede mi empresa utilizar los datos de carácter personal de las guías telefónicas para enviar publicidad?

¿Qué nos dice la Ley de Protección de Datos LOPD? “Los datos telefónicos básicos (nombre, apellidos y dirección) que figuran en los repertorios o guías telefónicas, ya sean impresos en papel o disponibles por otros medios (Páginas blancas, CD-ROM, etc.), constituyen una de las llamadas “fuentes accesibles al público, de modo que, salvo que se haga manifestación en contrario exigiendo su exclusión, podrán ser consultados y utilizados por el público en general, sin necesidad de contar con el consentimiento expreso…

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¿Afecta la normativa de Protección de Datos a la web de mi empresa?

Mi empresa tiene página web. ¿Afecta la normativa de protección de datos a la web? En el caso de que la página web obtenga o almacene datos de carácter personal, como es el caso de un cliente que pueda solicitar un servicio, la propia página debe cumplir con las obligaciones que se imponen al responsable del fichero, esto es, deberá informar al titular de los datos, requerir su consentimiento para poder tratar los mismos, facilitar el ejercicio de los Derechos…

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¿Puedo hacer firmar una cláusula en la que informe sobre la publicación de imágenes en redes sociales?

¿En qué circunstancias cumple o deja de cumplir la legalidad? La imagen se considera un dato de carácter personal, por lo tanto queda circunscrito al ámbito de protección de la LOPD. Nuestra imagen puede aparecer publicada en diversas redes sociales a través de dos canales: particular y profesional. En principio nadie puede difundir una imagen sin el consentimiento del autor. Mientras nuestra imagen haya sido publicada por un particular no se acoge a la LOPD. Sin embargo, si una empresa…

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Dudas Prevención Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (Segunda Parte)

Continuamos contestando dudas que nos llegan a Rapinformes acerca de la Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo. Podéis consultar la primera parte del artículo aquí: http://rapinformes.es/dudas-prevencion-blanqueo-de-capitales-y-financiacion-del-terrorismo-1/ ¿Cual es el máximo en efectivo que se puede pagar en un concesionario de coches? Cuando la transacción se realice entre particulares no existe límite en efectivo. Sin embargo, cuando la compra se lleve a cabo entre un particular y un profesional o entre dos profesionales el máximo admisible en…

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Reunión Empresa #LOPD / Enjobs Method

El otro día tuvimos una de nuestras habituales reuniones en las que ofrecemos a nuestro equipo claves para superarse día a día y mejorar en cualquier cosa que hagan. En estas formaciones no hablamos sólo del LOPD, o Prevención del Blanqueo de Capitales y Protección de Datos, sino que ofrecemos herramientas útiles para su vida diaria. Además, como podéis ver por el ambiente, hacemos equipo, algo que consideramos muy importante.

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Poder General para Pleitos, Sujeto obligado y Diligencia Debida

¿El Poder General para Pleitos vale como diligencia debida? ¿Qué es diligencia debida? Un poder es un documento público autorizado por un notario que permite a una persona o empresa designar a otra como su representante para que actúe en su nombre en determinados actos jurídicos, de modo que el representante deberá acreditar su cualidad de apoderado mediante la exhibición de la copia autorizada del poder. El sujeto obligado ha de indagar si el cliente actúa por cuenta propia o…

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Dudas Prevención Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (Primera Parte)

Vamos a responder a algunas dudas acerca de la Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo que esperamos que os sean últiles… ¿Porqué la información que recaba el SEPBLAC no puede ser utilizada en Juicio? Porque la unidad de Inteligencia Financiera de cada país puede ser de formar diferentes. En el caso de ESPAÑA es administrativa y por tanto los indicios que existan deben ser presentados a la policía o a la guardia civil para que consigan…

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¿La grabación de conversaciones es prueba válida en un juicio?

¿Qué dice la ley al respecto? “La grabación de una conversación por uno de los intervinientes, sin afectar a reservas de intimidad de los otros, y al mismo tiempo haciéndose la grabación para ser utilizada como prueba del que graba, es una prueba válida pues ningún derecho fundamental de los otros vulnera, y al mismo tiempo sirve al ejercicio del derecho fundamental de tutela judicial (derecho a la prueba, art. 24, 2 CE) del que graba” ¿Y la constituciónno me…

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Prevención del Blanqueo de Capitales en Asociaciones y Fundaciones

¿Eres una Asociación o Fundación? ¿Conoces las Recomendaciones del SEPBLAC? Este mismo mes, el SEPBLAC ha publicado una “GUÍA ORIENTATIVA PARA LOS ORGANISMOS QUE DEBEN VELAR PARA QUE FUNDACIONES Y ASOCIACIONES NO SEAN UTILIZADAS PARA EL BLANQUEO DE CAPITALES O LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO“. En ella se detallan las acciones y medidas que éstas tienen que tomar al estar sujetas a un régimen de control específico para prevenir el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo. En ese sentido,…

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Networking Club 567

Como socios del Club 567 vamos a reunirnos el día 28 de junio a las 18h en la sede de Jorge Juan. Allí hablaremos junto con otras 15 empresas de lo que hacemos y podremos conocernos para establecer lazos de colaboración en aquello que hacemos. ¡No pierdas la oportunidad y pásate a conocernos! (Más información del Club567 y de la sede)   Club de Networking 567 Daremos la bienvenida a todos los nuevos miembros del Club567. También, los socios corporativos toman la…

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