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Dudas Prevención Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (Segunda Parte)

Continuamos contestando dudas que nos llegan a Rapinformes acerca de la Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo. Podéis consultar la primera parte del artículo aquí: http://rapinformes.es/dudas-prevencion-blanqueo-de-capitales-y-financiacion-del-terrorismo-1/ ¿Cual es el máximo en efectivo que se puede pagar en un concesionario de coches? Cuando la transacción se realice entre particulares no existe límite en efectivo. Sin embargo, cuando la compra se lleve a cabo entre un particular y un profesional o entre dos profesionales el máximo admisible en…

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Reunión Empresa #LOPD / Enjobs Method

El otro día tuvimos una de nuestras habituales reuniones en las que ofrecemos a nuestro equipo claves para superarse día a día y mejorar en cualquier cosa que hagan. En estas formaciones no hablamos sólo del LOPD, o Prevención del Blanqueo de Capitales y Protección de Datos, sino que ofrecemos herramientas útiles para su vida diaria. Además, como podéis ver por el ambiente, hacemos equipo, algo que consideramos muy importante.

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Poder General para Pleitos, Sujeto obligado y Diligencia Debida

¿El Poder General para Pleitos vale como diligencia debida? ¿Qué es diligencia debida? Un poder es un documento público autorizado por un notario que permite a una persona o empresa designar a otra como su representante para que actúe en su nombre en determinados actos jurídicos, de modo que el representante deberá acreditar su cualidad de apoderado mediante la exhibición de la copia autorizada del poder. El sujeto obligado ha de indagar si el cliente actúa por cuenta propia o…

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Dudas Prevención Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (Primera Parte)

Vamos a responder a algunas dudas acerca de la Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo que esperamos que os sean últiles… ¿Porqué la información que recaba el SEPBLAC no puede ser utilizada en Juicio? Porque la unidad de Inteligencia Financiera de cada país puede ser de formar diferentes. En el caso de ESPAÑA es administrativa y por tanto los indicios que existan deben ser presentados a la policía o a la guardia civil para que consigan…

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¿La grabación de conversaciones es prueba válida en un juicio?

¿Qué dice la ley al respecto? “La grabación de una conversación por uno de los intervinientes, sin afectar a reservas de intimidad de los otros, y al mismo tiempo haciéndose la grabación para ser utilizada como prueba del que graba, es una prueba válida pues ningún derecho fundamental de los otros vulnera, y al mismo tiempo sirve al ejercicio del derecho fundamental de tutela judicial (derecho a la prueba, art. 24, 2 CE) del que graba” ¿Y la constituciónno me…

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Prevención del Blanqueo de Capitales en Asociaciones y Fundaciones

¿Eres una Asociación o Fundación? ¿Conoces las Recomendaciones del SEPBLAC? Este mismo mes, el SEPBLAC ha publicado una “GUÍA ORIENTATIVA PARA LOS ORGANISMOS QUE DEBEN VELAR PARA QUE FUNDACIONES Y ASOCIACIONES NO SEAN UTILIZADAS PARA EL BLANQUEO DE CAPITALES O LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO“. En ella se detallan las acciones y medidas que éstas tienen que tomar al estar sujetas a un régimen de control específico para prevenir el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo. En ese sentido,…

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Networking Club 567

Como socios del Club 567 vamos a reunirnos el día 28 de junio a las 18h en la sede de Jorge Juan. Allí hablaremos junto con otras 15 empresas de lo que hacemos y podremos conocernos para establecer lazos de colaboración en aquello que hacemos. ¡No pierdas la oportunidad y pásate a conocernos! (Más información del Club567 y de la sede)   Club de Networking 567 Daremos la bienvenida a todos los nuevos miembros del Club567. También, los socios corporativos toman la…

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Novedades para la formación Bonificada

PRINCIPALES NOVEDADES PARA LA FORMACIÓN BONIFICADA TRAS LA PUBLICACIÓN DEL REAL DECRETO-LEY 4/2015, DE 22 DE MARZO, PARA LA REFORMA URGENTE DEL SISTEMA DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO Tras la publicación del Nuevo Real Decreto-Ley 4/2015 de 22 de marzo se han producido algunas novedades en el sistema de formación actual y en la gestión de las bonificaciones, brevemente resumimos los aspectos más importantes. Los cambios afectan a todos los Cursos de Formación cuyo inicio se comunicó desde el…

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¿Quieres saber por qué somos la mejor empresa de LOPD de España?

¿Tienes 20 años de experiencia o un año de experiencia repetido 20 veces? Nosotros podemos decir que tenemos 20 años de experiencia reales… ¿Por qué? Todos los viernes tenemos cursos de formación para estar al día de las últimas novedades en cuestión de Protección de Datos y Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Pero este viernes, en lugar de una formación al uso, Carmen Mayorga, nuestra CEO, nos ofreció una charla de cómo debemos seguir trabajando para…

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¿Sabes cuánto dinero puedes pagar en efectivo o sacar de España?

Hoy vamos a hablar de dinero. De darlo en pago y de recibirlo en cobro. Cada vez están más extendidas las formas no físicas de pago con dinero en efectivo, pero aún sigue habiendo muchas transacciones que se hacen en metálico. Asimismo, la ley nos permite movernos a través de las fronteras con importantes sumas en nuestros bolsillos. Pero esto tiene límites marcados por la ley. Veamos cuales son. ¿Cuánto efectivo máximo puedo cobrar en transacción económica? La ley 7/2012…

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¿Quién puede acceder a las cámaras de videovigilancia?

Prácticamente todas las comunidades de vecinos tienen sistemas de video-vigilancia en sus garajes con el fin de registrar todos los posibles incidentes que pudieran producirse en ellos. Y nos preguntamos… ¿Quién puede tener acceso al contenido de las cámaras y visionarlo? Tenemos que citar los derechos ARCO, de los que ya hablamos: ¿Qué son los derechos ARCO?. Es este caso el derecho que estaríamos ejerciendo sería el derecho de acceso. La LOPD dice: “El interesado tendrá derecho a solicitar y…

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¿Qué son los derechos ARCO de la #LOPD?

La Ley de Protección de Datos nos brinda diversas herramientas para protegernos ante el uso de nuestros datos por parte de terceros. Una de estas herramientas son los llamados Derechos ARCO. Pero… ¿Qué son los derechos ARCO? ¿Cómo ejercitarlos? ARCO es el acrónimo de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición y son los cuatro derechos básicos garantizados por el título III  del RD1720/2007 en L.O.P.D Estos derechos pueden ser ejercidos por cualquier persona en cualquiera de los supuestos reflejados en el…

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7ª Sesión Anual Abierta AEPD

Ayer estuvimos en la 7ª Sesión Anual Abierta que organizó la AEPD en el Teatro Real de Madrid. La sesión reunió a más de 1200 profesionales del sector y en ella conocimos novedades en cuanto a la reutilización de los datos personales por parte del sector público. En este sentido la AEPD está preparando una guía que estará disponible muy pronto para su consulta y que proporcionará orientaciones prácticas para compatibilizar el máximo grado de acceso y reutilización con la…

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Mens sana in corpore sano

Los griegos estaban obsesionados con la percepción de la mente y el cuerpo. Ninguna otra civilización de la época se aplicó con tanta devoción a la práctica del deporte y lo interiorizó de un modo tan profundo, impregnando su cultura, su arte, su vida diaria, e incluso su religiosidad y su política.   Y tú… ¿Te cuidas para darlo todo?  

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