Prevención del Blanqueo de Capilares y de la Financiación del Terrorismo

Ley 10/2010 – Real Decreto 304/2014

Le explicamos la normativa vigente y las obligaciones a cumplir, dependiendo de su sector, para cumplir correctamente con la Ley y evitar así, sanciones innecesarias.

Con más de 20 años de experiencia en este sector, nos consideramos la mejor empresa en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Si realizas nuestros cursos tendrás información de calidad con consultores expertos y aprenderás la legislación más actual y los procedimientos de control interno y comunicación obteniendo las competencias y capacidades básicas sobre prevención de blanqueo de capitales.

Disponemos tanto de cursos presenciales como de una plataforma de e-learning en la que podrás realizar la formación completamente online a tu ritmo y teniendo siempre el asesoramiento de un profesor asignado a cada curso con el que podrás contactar para resolver cualquier duda que pueda surgirte.

La legislación en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales establece una serie de obligaciones en cuanto a procedimientos, control interno y comunicación, cuyo objetivo último es conocer, prevenir e impedir la consecución de operaciones que puedan implicar Blanqueo de Capitales.

La ley, además, establece la figura del “sujeto obligado” y propone una serie de medidas preventivas que se deben cumplir de forma obligatoria. Aprenderás qué supone la figura del “sujeto obligado” y que responsabilidades tiene que cumplir.

También tendrás toda la información de las diferentes Infracciones y Sanciones a las que podrás enfrentarte por no cumplir la normativa vigente.

El curso está dirigido a los responsables de los sectores financieros y judiciales así como a trabajadores o cualquier persona que desee formarse en Prevención de Blanqueo de Capitales.

No hace falta ser un experto en economía para realizar este curso ya que está estructurado de forma que cualquier persona entienda los conceptos y sea capaz de sacarle el máximo provecho.

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