“La utilización del dinero en efectivo a pesar de las recomendaciones del Gafi y de los intereses de las entidades finacieras por utilizar su sistema de tarjetas de crédito, el cual es mas rentable que la utilización del dinero por sus clientes, es difícil de controlar:

Primero porque es un medio de pago para algunos sectores más importante que la tarjeta o el dinero de plástico y segundo porque a nivel humano crea unos valores más importantes que la tarjeta.

El inconveniente es que a través de él se establecen gran cantidad de recursos para el blanqueo de capitales

Juan Ramón Pérez
Auditor externo en Prevención de Blanqueo de Capitales

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