Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo

¿Qué servicios ofrecemos?

  1. Nuestro departamento especializado en Blanqueo de Capitales evaluará y definirá los principales riesgos que puedan afectar a la actividad , y realizará un estudio y análisis de protocolos ya establecidos, para así poder identificar estos, y proporcionar en todo caso las medidas preventivas adecuadas para poder implementar un eficiente programa de Prevención de Blanqueo de Capitales.
  2. Se dará soporte al responsable de la entidad para la preparación y presentación de los formularos oficiales de notificación al SEPBLAC: inscripción de la entidad obligada, comunicación del responsable y elaboración de los documentos internos y actas de nombramiento.
  3. Elaboración del manual de procedimiento interno, donde se considerarán todos los requisitos establecidos por la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales.
  4. Se realizará un programa de formación anual de empleados, puesto que uno de los aspectos y requisitos fundamentales para el adecuado cumplimiento de la ley es la formación de todos los empleados de la entidad. (Este aspecto viene determinado por el artículo 29).
  5. Se llevará a cabo un seguimiento y una actualización continuada en todo momento, para así poder asegurar el adecuado cumplimiento y entendimiento de los procedimientos diseñados para el cumplimiento de la ley.

Texto de Adaptación de la Ley

La legislación en materia de prevención de blanqueo de capitales supone que una serie de profesionales y empresas que desarrollan determinadas actividades comerciales o profesionales (incluye aquellos sectores más afectados por la canalización y/o conocimiento de fondos procedentes de actividades delictivas), se conviertan en sujetos obligados, es decir, que tengan unas obligaciones en materia de prevención de blanqueo de capitales.

Por nuestra experiencia, queda demostrado que el sector conoce la existencia de la normativa pero son muy pocos los que dominan el alcance de las obligaciones o la forma de implantar y gestionar un eficaz sistema de Prevención del Blanqueo de Capitales.

En Rapinformes estamos para ayudarle a dar cumplimiento a esas obligaciones, y lo hacemos no sólo con el objetivo de evitar sanciones sino de convertir la obligación en un valor añadido para su organización.

¿Para qué?

El objetivo es optimizar los procedimientos y cumplir las obligaciones, evitando así el riesgo de importantes sanciones. Que el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo no sea una carga sino una parte del camino hacia la excelencia.

El servicio de asesoría de Rapinformes le permite resolver todas las cuestiones, dudas o problemas que le puedan surgir en relación con la prevención del blanqueo de capitales evitando dedicar más tiempo del necesario a resolver estas cuestiones y poder así dedicarlo a sus actividades.

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