Servicios Rapinformes

Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo

La legislación actual, en desarrollo de la normativa de la Unión Europea, recoge las obligaciones, actuaciones y procedimientos para prevenir e impedir la utilización del sistema financiero y otros sectores de actividad económica para el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, procedentes aquéllos de la participación en la comisión de delitos graves.

Ley de Servicios de la Sociedad de Información de España (LSSICE) y Cookies

Trata acerca de la regulación del régimen jurídico de los servicios de la sociedad de la información y de la contratación por vía electrónica… El concepto de servicio de la sociedad de la información comprende también los servicios no remunerados por sus destinatarios, en la medida en que constituyan una actividad económica para el prestador de servicios así como las cookies.

LOPD - Ley de protección de datos

L.O.P.D.: Auditoría y Adaptación

La PROTECCIÓN DE DATOS es un derecho fundamental, y por tanto, implica que el tratamiento de datos de carácter personal, que lleve a cabo cualquier responsable tiene que estar sujeto al cumplimiento de unas obligaciones y principios.

Te lo ponemos fácil y evitarás sanciones que pueden alcanzar los 600.000€.

COMPLIANCE - Prevención delitos penales

Plan de Prevención de Delitos Penales. Programa Compliance.

Plan de Prevención de Delitos Penales (Programa Compliance). Puedes evitar la responsabilidad penal aplicando un programa Compliance en tu empresa.

Nosotros nos encargaremos de todo: desde la implantación, hasta la formación y el asesoramiento, realizando un seguimiento y una actualización continuada del programa compliance,

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