PBC

Prevención de Blanqueo de Capitales para Fundaciones

Adáptese a la legislación actual con la Prevención de Blanqueo de Capitales para Fundaciones Como entidades que se ven sometidas habitualmente al escruitinio público, la prevención de Blanqueo de Capitales para Fundaciones es una cuestión ineludible que debe tenerse en cuenta. Desde Rapinformes le ofrecemos un sólido y efectivo programa de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) para su entidad. Quizá en una fundación es incluso de mayor importancia, debido a la necesidad de tener controladas sus fuentes de financiación.…

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Prevención de Blanqueo de Capitales para Inmobiliarias

La Prevención de Blanqueo de Capitales para Inmobiliarias, explicada al detalle Por la naturaleza misma del sector, el inmobiliario es uno de los sectores que presentan un mayor riesgo de comisión de delitos relacionados con el blanqueo de capitales. Es por ello que en la ley se establece la condición de sujeto obligado para los promotores inmobiliarios. Esto incluye a cualquier profesional o empresa que ejerza las funciones de agencia, comisión o intermediación en la compraventa de bienes inmuebles. Y…

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Prevención de Blanqueo de Capitales para Joyerías - Rapinformes

Prevención de Blanqueo de Capitales para Joyerías

¿Está su joyería al día en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales para joyerías? Tal y como estipula la ley, los joyeros son sujetos obligados en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC), con una serie de obligaciones que deben cumplir para evitar sanciones. Entre otras, se encuentra la necesidad de que el joyero lleve un estricto control sobre sus clientes, así como de las operaciones que realizan con su intervención o asesoramiento. Debemos recordar que el incumplimiento…

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Prevención de Blanqueo de Capitales para ONG - Rapinformes

Prevención de Blanqueo de Capitales para ONG

La Prevención de Blanqueo de Capitales para ONG, un punto a tener en cuenta La legislación actual es clara a este respecto, y aunque a priori la prevención de Blanqueo de Capitales para ONG no parezca una cuestión prioritaria, lo cierto es que las ONG también están sometidas a un minucioso escrutinio. Desde Rapinformes recomendamos siempre contar con un programa sólido de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) sea cual sea el tipo de organización. Ahora bien, en una ONG cobra…

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