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Compliance para Fábricas - Rapinformes

Compliance para Fábricas

Añada valor a su empresa con un programa de Compliance para Fábricas Las fábricas son un componente vital de cualquier economía, y por ello se hace imprescindible tener un control férreo sobre las actividades que se llevan a cabo en ellas. El primer paso imprescindible para tener su empresa a salvo de amonestaciones y sanciones por no cumplir la ley vigente pasa por la implementación de un programa de Compliance para Fábricas. Pero esto debe hacerse confiando únicamente en profesionales…

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Registro Retributivo - Rapinformes

Registro Retributivo

Adelántate a la normativa e implanta el Registro Retributivo en tu empresa Creado específicamente para atajar la brecha salarial en España, el Registro Retributivo es un instrumento regulador clave para ayudar a alcanzar la igualdad retributiva entre hombres y mujeres. Aunque ya existía previamente, el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, estipula que todas las empresas deben tener un registro retributivo de toda su plantilla. Pero, ¿sabe exactamente qué es lo que debe incluir? Qué debe incluir el Registro Retributivo…

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Prevención de Blanqueo de Capitales para Fundaciones - Rapinformes

Prevención de Blanqueo de Capitales para Fundaciones

Adáptese a la legislación actual con la Prevención de Blanqueo de Capitales para Fundaciones Como entidades que se ven sometidas habitualmente al escruitinio público, la prevención de Blanqueo de Capitales para Fundaciones es una cuestión ineludible que debe tenerse en cuenta. Desde Rapinformes le ofrecemos un sólido y efectivo programa de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) para su entidad. Quizá en una fundación es incluso de mayor importancia, debido a la necesidad de tener controladas sus fuentes de financiación.…

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Prevención de Blanqueo de Capitales para Inmobiliarias - Rapinformes

Prevención de Blanqueo de Capitales para Inmobiliarias

La Prevención de Blanqueo de Capitales para Inmobiliarias, explicada al detalle Por la naturaleza misma del sector, el inmobiliario es uno de los sectores que presentan un mayor riesgo de comisión de delitos relacionados con el blanqueo de capitales. Es por ello que en la ley se establece la condición de sujeto obligado para los promotores inmobiliarios. Esto incluye a cualquier profesional o empresa que ejerza las funciones de agencia, comisión o intermediación en la compraventa de bienes inmuebles. Y…

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Compliance para Logística - Rapinformes

Compliance para Logística

La importancia de contar con un programa efectivo de Compliance para Logística Con la aparición de cada vez más empresas que se dedican al sector de la Logística, aumentan las dudas de los consumidores sobre la legitimidad de algunas de ellas. Al fin y al cabo, en un sector tan sensible como este, es imprescindible la confianza del consumidor para poder prosperar. Un primer paso imprescindible para comenzar la andadura con su empresa es la implementación de un programa de…

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Compliance para Transporte - Rapinformes

Compliance para Transporte

Programas de Compliance para Transporte, cada vez más demandados Con el auge del sector del Transporte, y más aún en estos tiempos de pandemia, se hace patente la necesidad de más y más empresas que se dedican a este tipo de negocio. No obstante, no todo es tan sencillo, ya que las empresas de transporte han de cumplir una serie de requisitos indispensables para poder operar en España. Uno de ellos, y quizá de los más importantes, es la implantación…

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Prevención de Blanqueo de Capitales para Joyerías

¿Está su joyería al día en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales para joyerías? Tal y como estipula la ley, los joyeros son sujetos obligados en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC), con una serie de obligaciones que deben cumplir para evitar sanciones. Entre otras, se encuentra la necesidad de que el joyero lleve un estricto control sobre sus clientes, así como de las operaciones que realizan con su intervención o asesoramiento. Debemos recordar que el incumplimiento…

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Prevención de Blanqueo de Capitales para ONG

La Prevención de Blanqueo de Capitales para ONG, un punto a tener en cuenta La legislación actual es clara a este respecto, y aunque a priori la prevención de Blanqueo de Capitales para ONG no parezca una cuestión prioritaria, lo cierto es que las ONG también están sometidas a un minucioso escrutinio. Desde Rapinformes recomendamos siempre contar con un programa sólido de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) sea cual sea el tipo de organización. Ahora bien, en una ONG cobra…

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