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Prevención de Blanqueo de Capitales para Inmobiliarias

La Prevención de Blanqueo de Capitales para Inmobiliarias, explicada al detalle Por la naturaleza misma del sector, el inmobiliario es uno de los sectores que presentan un mayor riesgo de comisión de delitos relacionados con el blanqueo de capitales. Es por ello que en la ley se establece la condición de sujeto obligado para los promotores inmobiliarios. Esto incluye a cualquier profesional o empresa que ejerza las funciones de agencia, comisión o intermediación en la compraventa de bienes inmuebles. Y…

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¿Cuál es la clave del éxito Rapinformes?

La clave del éxito Rapinformes, es estar dirigida por un gran liderazgo , por esto la sensación de miedo a la competencia no existe en el equipo; por supuesto la tenemos presente y aprendemos de ella , pero ellos saben que en el mercado somo auténticos , porque no copiamos de otros , sino que hacemos de la consultoría y del cumplimento normativo en la empresas, algo propio y distinto, es decir , le damos nuestra marca especial en todos…

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Compliance para Logística - Rapinformes

Compliance para Logística

La importancia de contar con un programa efectivo de Compliance para Logística Con la aparición de cada vez más empresas que se dedican al sector de la Logística, aumentan las dudas de los consumidores sobre la legitimidad de algunas de ellas. Al fin y al cabo, en un sector tan sensible como este, es imprescindible la confianza del consumidor para poder prosperar. Un primer paso imprescindible para comenzar la andadura con su empresa es la implementación de un programa de…

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Compliance para Transporte - Rapinformes

Compliance para Transporte

Programas de Compliance para Transporte, cada vez más demandados Con el auge del sector del Transporte, y más aún en estos tiempos de pandemia, se hace patente la necesidad de más y más empresas que se dedican a este tipo de negocio. No obstante, no todo es tan sencillo, ya que las empresas de transporte han de cumplir una serie de requisitos indispensables para poder operar en España. Uno de ellos, y quizá de los más importantes, es la implantación…

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Prevención de Blanqueo de Capitales para Joyerías - Rapinformes

Prevención de Blanqueo de Capitales para Joyerías

¿Está su joyería al día en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales para joyerías? Tal y como estipula la ley, los joyeros son sujetos obligados en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC), con una serie de obligaciones que deben cumplir para evitar sanciones. Entre otras, se encuentra la necesidad de que el joyero lleve un estricto control sobre sus clientes, así como de las operaciones que realizan con su intervención o asesoramiento. Debemos recordar que el incumplimiento…

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Prevención de Blanqueo de Capitales para ONG - Rapinformes

Prevención de Blanqueo de Capitales para ONG

La Prevención de Blanqueo de Capitales para ONG, un punto a tener en cuenta La legislación actual es clara a este respecto, y aunque a priori la prevención de Blanqueo de Capitales para ONG no parezca una cuestión prioritaria, lo cierto es que las ONG también están sometidas a un minucioso escrutinio. Desde Rapinformes recomendamos siempre contar con un programa sólido de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC) sea cual sea el tipo de organización. Ahora bien, en una ONG cobra…

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WhatsApp para empresas: qué debes saber para no tener problemas legales

La aplicación de mensajería instantánea WhatsApp lleva más de diez años en casi todos nuestros dispositivos móviles: durante este tiempo se ha convertido en la principal plataforma de comunicación entre personas y, desde hace unos 3 años, también se ha extendido a las empresas. Aprende aquí lo que necesitas saber sobre WhatsApp para Empresas. Cómo funciona el WhatsApp para Empresas La aplicación de WhatsApp para Empresas está disponible de forma gratuita para Android e iOS bajo la denominación de WhatsApp…

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Prevención de riesgos en el teletrabajo: qué debes saber

La existencia de riesgos laborales también se hace extensible al teletrabajo: esta nueva modalidad laboral, tan popularizada por el reciente escenario de pandemia mundial, también conlleva riesgos para el trabajador. Es importante conocer la normativa para entender a qué riesgos laborales está expuesto el “teletrabajador”, así como las disposiciones generales que lo regulan. Teletrabajo y prevención de riesgos: qué dice la ley Para encuadrar el teletrabajo en un marco jurídico que refleje la realidad (y actualizar el Real Decreto 488/1997,…

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Rapinformes comprometido con los más necesitados

Compartimos con vosotros el diploma que hemos recibido como reconocimiento al apoyo a los refugiados de Yemen. Rapinformes tiene un profundo compromiso con las personas refugiadas que huyen de la guerra en esta zona. Gracias al equipo de alianzas estratégicas por hacernos parte de este maravilloso proyecto. ¡Esperamos seguir colaborando con vosotros! Alianzas Estratégicas UNHCR/ACNUR Comité Español La Agencia de la ONU para los Refugiados

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Ley de Competencia Desleal: cuáles son los aspectos clave que debes conocer

En muchas ocasiones habremos escuchado en alguna conversación la referencia a una determinada conducta desleal o leído en prensa alguna noticia relacionada con alguna acción de competencia desleal sin saber exactamente qué es. En la presente entrada resumimos las principales claves sobre la Ley de Competencia Desleal. Qué es la competencia desleal Con la expresión “competencia desleal” nos referimos a toda aquella práctica que pueda llevar a cabo un profesional o empresario en el mercado para obtener una ventaja con…

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Herramientas de videollamadas: ¿cuál es la más segura para mi empresa?

Las herramientas de videollamadas están en pleno auge: el escenario de pandemia mundial de COVID-19 supuso el confinamiento domiciliario de millones de personas, que perdieron el contacto físico durante largas semanas con sus seres queridos, y que dejaron de ir a la oficina para adoptar la modalidad de teletrabajo. Ahora, en medio de una implantación sin precedentes, se reabre el debate sobre si las videollamadas son realmente seguras. ¿Son seguras las videollamadas grupales? Según fuentes oficiales contrastadas, los ciberdelincuentes no…

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¿Sabes qué es el flaming por Internet?

La red de redes es un arma de comunicación poderosa. Podemos recurrir a Internet para buscar información y facilitarnos así el estudio, para poder teletrabajar, para hacer compras, estar en contacto con seres queridos que están lejos, etc. Pero también hay quien aprovecha este canal para cometer delitos y acosar a los demás. Es precisamente en estos casos cuando pueden aparecer los casos de flaming. Qué es el flaming por Internet El flaming implica hostigar e intimidar a otras personas…

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Ventajas de la digitalización de documentos y su relación con la protección de datos

La digitalización de documentos es un proceso que cada vez abordan más empresas y profesionales a fin de facilitar la gestión y poder tener la información siempre disponible desde cualquier lugar. Pero para llevar a cabo este proceso hay que hacerlo bien y tener especial cuidado con la protección de datos. Ventajas de la digitalización de documentos en una empresa La digitalización de archivos implica convertir un documento en papel en un documento digital. Puede tratarse de facturas, contratos, presupuestos…

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Sharenting responsable: qué es el sharenting y cómo puede afectar a los hijos

En los últimos tiempos y dado el auge de las nuevas tecnologías vemos de manera cada vez más habitual compartir fotografías de absolutamente cualquier momento de nuestra vida en redes sociales. Bajo la máxima “compartir es vivir” cada vez más son los padres, tíos o abuelos que comparten a diario fotografías de ecografías, recién nacidos, cumpleaños o cualquier momento gracioso o adorable de los más pequeños vía WhatsApp o Instagram, sin ser conscientes de si verdaderamente hacemos un sharenting responsable.…

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¿Es legal grabar las llamadas telefónicas de tu empresa?

En la actualidad estamos habituados a que, cada vez que llamamos por teléfono a una empresa por cualquier motivo, una alocución u operador nos advierta que, por fines de calidad o motivos de seguridad (los más comunes), nuestra llamada será grabada. No obstante, teniendo en cuenta las vigentes normas en materia de protección de datos de carácter personal cabría preguntarse: ¿es legal grabar llamadas telefónicas? ¿Se puede grabar una conversación? En el presente artículo te damos las claves para que…

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