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“La utilización del dinero en efectivo a pesar de las recomendaciones del Gafi y de los intereses de las entidades finacieras por utilizar su sistema de tarjetas de crédito, el cual es mas rentable que la utilización del dinero por sus clientes, es difícil de controlar: Primero porque es un medio de pago para algunos sectores más importante que la tarjeta o el dinero de plástico y segundo porque a nivel humano crea unos valores más importantes que la tarjeta.…

“Siempre es necesario recordar que el secreto profesional no está establecido en beneficio de quienes ejercen la Abogacía sino para proteger el derecho a la defensa o a la intimidad del cliente” La ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo indica en el artículo 22, lo siguiente: “Los abogados no estarán sometidos a las obligaciones establecidas en los artículos 7.3 (obligación de diligencia debida), 18 (comunicación por indicio) y 21 (colaboración con el Sepblac) con…

¡El día 6 de Noviembre tuvimos una cita con nuestras finanzas! Como ya venimos haciendo en Rapinformes desde hace algunos años, tuvimos un encuentro de un día dedicado a formación de nuestros empleados, o lo que es lo mismo… dedicado a su crecimiento personal. El tema del seminario de este trimestre está directamente relacionado con EL DINERO, pero no en el sentido de VENTAS, sino más bien en como nos relacionamos nosotros a nivel personal con este tema. El titulo…

¡El día 6 de Noviembre tienes una cita con tus finanzas! Como ya venimos haciendo desde hace algunos años, vamos a tener un encuentro de un día dedicado a formación de nuestros empleados, o lo que es lo mismo… dedicado a su crecimiento personal. El tema del seminario de este trimestre está directamente relacionado con EL DINERO, pero no en el sentido de VENTAS, sino más bien en como nos relacionamos nosotros a nivel personal con este tema. El titulo…

El día 29 de Octubre, Alicia Llorente, consultora Junior de Rapinformes, ofrecerá una ponencia en el III Encuentro de Empresarios de Móstoles. Tenéis más información en la página de Móstoles Empresa.

Si el caso de Volkswagen hubiese ocurrido en España… ¿Sería culpable la firma del actuar de sus empleados? ¿Esto sólo ocurre en grandes empresas? ¿Qué me puede ocurrir a mí como empresario? Con esta entrega terminamos la serie de artículos para responder a estas preguntas y mucho más… ¿Es muy complejo adoptar un programa compliance? No. Como empresario no tendrías que preocuparte de las tareas que se precisan. En Rapinformes nos encargamos de realizar todas las auditorías ya mencionadas, además…

Si el caso de Volkswagen hubiese ocurrido en España… ¿Sería culpable la firma del actuar de sus empleados? ¿Esto sólo ocurre en grandes empresas? ¿Qué me puede ocurrir a mí como empresario? Seguimos con los artículos para responder a estas preguntas y mucho más… ¿Debo tener un empleado para que se ocupe del programa compliance? El llamado “Compliance Officer” es un órgano unipersonal o colegiado (según las circunstancias de cada entidad) que deberá velar para que no se produzcan delitos…

Si el caso de Volkswagen hubiese ocurrido en España… ¿Sería culpable la firma del actuar de sus empleados? ¿Esto sólo ocurre en grandes empresas? ¿Qué me puede ocurrir a mí como empresario? Iniciamos una serie de artículos para responder a estas preguntas y mucho más… Esta semana hemos conocido la noticia del escándalo de Volkswagen, uno de los mayores fabricantes de automóviles del mundo. La Agencia de Protección del Medio Ambiente de EEUU denunció que Volkswagen no cumplía con los…

¿Qué nos dice la Ley de Protección de Datos LOPD? “Los datos telefónicos básicos (nombre, apellidos y dirección) que figuran en los repertorios o guías telefónicas, ya sean impresos en papel o disponibles por otros medios (Páginas blancas, CD-ROM, etc.), constituyen una de las llamadas “fuentes accesibles al público, de modo que, salvo que se haga manifestación en contrario exigiendo su exclusión, podrán ser consultados y utilizados por el público en general, sin necesidad de contar con el consentimiento expreso…

Mi empresa tiene página web. ¿Afecta la normativa de protección de datos a la web? En el caso de que la página web obtenga o almacene datos de carácter personal, como es el caso de un cliente que pueda solicitar un servicio, la propia página debe cumplir con las obligaciones que se imponen al responsable del fichero, esto es, deberá informar al titular de los datos, requerir su consentimiento para poder tratar los mismos, facilitar el ejercicio de los Derechos…

¿En qué circunstancias cumple o deja de cumplir la legalidad? La imagen se considera un dato de carácter personal, por lo tanto queda circunscrito al ámbito de protección de la LOPD. Nuestra imagen puede aparecer publicada en diversas redes sociales a través de dos canales: particular y profesional. En principio nadie puede difundir una imagen sin el consentimiento del autor. Mientras nuestra imagen haya sido publicada por un particular no se acoge a la LOPD. Sin embargo, si una empresa…

El magistrado tiene abierta una pieza separada de “venta anticipada” en el sumario tras reconocer que en la Audiencia Nacional no existe “lugar adecuado para depositar” los más de cien objetos de lujo intervenidos durante los registros a los integrantes de la trama de corrupción. Leer Más.

Continuamos contestando dudas que nos llegan a Rapinformes acerca de la Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo. Podéis consultar la primera parte del artículo aquí: https://rapinformes.es/dudas-prevencion-blanqueo-de-capitales-y-financiacion-del-terrorismo-1/ ¿Cual es el máximo en efectivo que se puede pagar en un concesionario de coches? Cuando la transacción se realice entre particulares no existe límite en efectivo. Sin embargo, cuando la compra se lleve a cabo entre un particular y un profesional o entre dos profesionales el máximo admisible en…

El otro día tuvimos una de nuestras habituales reuniones en las que ofrecemos a nuestro equipo claves para superarse día a día y mejorar en cualquier cosa que hagan. En estas formaciones no hablamos sólo del LOPD, o Prevención del Blanqueo de Capitales y Protección de Datos, sino que ofrecemos herramientas útiles para su vida diaria. Además, como podéis ver por el ambiente, hacemos equipo, algo que consideramos muy importante.

¿El Poder General para Pleitos vale como diligencia debida? ¿Qué es diligencia debida? Un poder es un documento público autorizado por un notario que permite a una persona o empresa designar a otra como su representante para que actúe en su nombre en determinados actos jurídicos, de modo que el representante deberá acreditar su cualidad de apoderado mediante la exhibición de la copia autorizada del poder. El sujeto obligado ha de indagar si el cliente actúa por cuenta propia o…