La operación IFADE-YUZUK desmantela una red de blanqueo de capitales mediante criptomonedas. La organización movía hasta 3 millones de euros semanales usando técnicas sofisticadas. La colaboración internacional permitió el bloqueo de más de 26 millones en activos digitales. La Guardia Civil y organismos especializados lideraron la investigación.
Investigación y detección inicial
La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal dedicada al blanqueo de capitales a gran escala en el marco de la operación IFADE-YUZUK. La investigación, iniciada a mediados de 2023, surgió a raíz de la detección de actividades sospechosas en aeropuertos españoles dentro de las labores de prevención llevadas a cabo por la Guardia Civil como Resguardo Fiscal del Estado a través de su Jefatura Fiscal y de Fronteras.
Método de blanqueo y estructura criminal
La organización ofrecía un servicio de blanqueo de capitales mediante la compensación de dinero en efectivo con criptomonedas. El procedimiento consistía en la «compra» de dinero en efectivo obtenido de forma ilícita, compensado mediante transacciones en criptomoneda con una comisión del 2 % al 3 %. Este efectivo era nuevamente “vendido” aplicando nuevas comisiones, permitiendo un saldo estable en las billeteras digitales y movilizando hasta 3 millones de euros semanales.
Transporte y distribución del dinero
Inicialmente, el dinero era trasladado fuera del país mediante vuelos comerciales, ya fuera de manera clandestina o mediante declaraciones de movimiento de medios de pago, con Chipre como destino principal. Posteriormente, optaron por transportes terrestres para distribuir el dinero en España y en países vecinos como Francia y Portugal.
Estructura y alcance internacional
La red contaba con 52 miembros y numerosos clientes que entregaban dinero en efectivo para ser blanqueado, principalmente vinculado a la comercialización de mercancías sin regulación especial procedentes de China. Se detectaron operaciones en provincias como Madrid, Barcelona, Málaga, Castellón, Valencia y Alicante, así como en Chipre, Francia y Portugal.
Resultados de la operación IFADE-YUZUK
La operación se desarrolló en dos fases: la primera, iniciada el 28 de octubre de 2024, se enfocó en la desarticulación de la estructura criminal; la segunda, comenzada el 19 de noviembre de 2024, investigó a los clientes implicados. Los resultados fueron los siguientes:
- 90 registros: 77 en España, 1 en Francia y 13 en Chipre.
- 23 detenidos: 20 en España, 1 en Francia y 2 en Eslovenia.
- Bloqueo preventivo de más de 26,4 millones de USDT gracias a la iniciativa «T3 TCU».
- 152.000 dólares bloqueados en 29 cuentas de Binance.
- 8,2 millones de euros en efectivo incautados.
- 36 vehículos y varios bienes inmuebles confiscados.
- 27 millones de euros en criptomonedas bloqueados.
La operación IFADE-YUZUK representa un importante avance en la lucha contra el blanqueo de capitales y destaca la relevancia de la cooperación internacional y el uso de tecnologías avanzadas en la detección y bloqueo de fondos ilícitos.
