La Guardia Civil ha desmantelado una red de blanqueo de capitales compuesta principalmente por refugiados ucranianos en España. La organización usaba criptomonedas y efectivo para lavar dinero procedente de actividades criminales. La operación, coordinada con Europol y Eurojust, ha resultado en 23 detenciones y la incautación de 35 millones de euros.
Operación coordinada con Europol y Eurojust
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en colaboración con Europol y Eurojust, ha llevado a cabo una operación contra una red de blanqueo de capitales a gran escala. La investigación, iniciada en 2023, identificó un entramado compuesto principalmente por refugiados ucranianos que aprovecharon el estatus de protección temporal concedido por la Unión Europea desde la invasión rusa de 2022. Estos individuos trasladaban dinero en efectivo bajo la apariencia de patrimonio personal y lo blanqueaban mediante criptomonedas.
Participación internacional y métodos de blanqueo
Junto a los ucranianos, también participaban ciudadanos armenios, azerbaiyanos, kazajos y chinos, estos últimos especializados en lavar dinero para otras organizaciones criminales dedicadas a actividades ilícitas como el tráfico de drogas, la evasión fiscal y el contrabando. La organización realizaba la «compra» de dinero ilícito en efectivo y lo compensaba con transacciones en criptomonedas, cobrando comisiones del 2% al 3%. Con esta estructura, mantenían un flujo de blanqueo de tres millones de euros semanales.
Transporte y distribución del dinero
Inicialmente, el efectivo era transportado clandestinamente en vuelos comerciales o mediante declaraciones de movimiento de fondos, con Chipre como destino principal. Más tarde, optaron por el transporte terrestre, operando en España, Francia y Portugal. La Guardia Civil detectó entregas en ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga, Castellón, Valencia y Alicante.
Despliegue y resultados de la operación
La operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de El Prat de Llobregat, incluyó 90 registros (77 en España) y la colaboración de organismos como la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF), el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), la Oficina SIRENE España y la Secretaría General del Tesoro. Además, especialistas de Europol participaron en el análisis de criptomonedas.
Detenciones e incautaciones
En total, se han detenido a 23 personas (20 en España, una en Francia y dos en Eslovenia) y se han intervenido 27 millones de euros en criptomonedas y más de ocho millones en efectivo. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.
