La Europol, los Mossos d’ Esquadra, la Policía Nacional y la Policía Portuguesa han conseguido desmantelar una organización criminal internacional que se dedicaba al narcotráfico y al blanqueo de capitales. La organización operada en Cataluña, Madrid, Andalucía, Portugal y Venezuela.
Entre el 6 y 7 de marzo de 2023, se realizaron 13 entradas y registros autorizados por el Juzgado de Instrucción número 1 de Sant Boi. El operativo se practicó simultáneamente en Valls, Sant Boi de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Sant Cugat del Vallès. Arenys de Mar, Guadalajara, Albacete, Vera, Huelva y Madrid. En cuanto al integrante de la organización residente en Venezuela, su detención fue posible gracias a la cooperación de la Interpol.
En total, se incautaron más de 130.000 euros en efectivo, lingotes de oro, joyas y otros objetos de lujo como, entre otros, relojes valorados en medio millón de euros.
Algunos integrantes vinculados a la organización se encontraban ya en prisión, cumpliendo condena por delitos relacionados con el narcotráfico.
Durante la operación, además, se han bloqueado más de diez propiedades inmobiliarias, cuentas bancarias y más de 50 vehículos.
El sistema empleado para el blanqueo de capitales se basaba, fundamentalmente, en el empleo de “mulas” que, a cambio de dinero, hacían ingresos en efectivo de pequeños importes en distintas entidades bancarias. Este sistema es el comúnmente conocido como “smurfing” que, debido a la gran diversificación del efectivo, era prácticamente indetectable gracias a los más de 200 testaferros y decenas de sociedades pantalla.
El dinero en efectivo incautado durante los registros reveló que se empleaba, además del euro, el dólar. Entre otros, se observó inversiones en países no cooperantes (esto es, los coloquialmente denominados “paraísos fiscales”) como Panamá, que se encuentra incluido en la Lista de la Unión Europea de Jurisdicciones No Cooperativas.
La investigación sobre la organización criminal tiene sus orígenes en 2018, cuando se incautaron en una empresa de Sant Boi de Llobregat 1.413 kg de cocaína en el interior de un transporte originario brasileño.
Ante la operación de narcotráfico interceptada, se solicitó la colaboración de la Europol ya que, el destino del cargamento era la Unión Europea. Además, pudo acreditarse que la organización estaba planeando un envío de 200 kilos de cocaína, aproximadamente, al puerto de Roterdam (motivo por el cual, la Magistrada solicitó la colaboración de las autoridades de los Países Bajos).
Este tipo de operaciones, se llevan a cabo con la información pormenorizada de los sujetos obligados en PBC, en la mayor parte de los casos, es por lo que, como tales, deberán estar actualizadas todas sus obligaciones de diligencia debida y otras materias que marca la Ley en PBC.
