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Prevención de Blanqueo de Capitales para Joyerías

Prevención de Blanqueo de Capitales para Joyerías - Rapinformes

¿Está su joyería al día en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales para joyerías?

Tal y como estipula la ley, los joyeros son sujetos obligados en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales (PBC), con una serie de obligaciones que deben cumplir para evitar sanciones.

Entre otras, se encuentra la necesidad de que el joyero lleve un estricto control sobre sus clientes, así como de las operaciones que realizan con su intervención o asesoramiento. Debemos recordar que el incumplimiento de la ley puede acarrear grandes sanciones económicas, con cantidades que oscilan de 6.000€ a 150.000€ en caso de infracciones graves, y de 90.000€ a 1.500.000€ cuando hablamos de infracciones muy graves.

Además, no podemos dejar de enfatizar el daño que puede causar a su negocio el verse envuelto en controversias y sanciones. Además de la obvia pérdida económica, se produce una notable pérdida de reputación, con el consiguiente perjuicio para su negocio. ¿Quiere que eso le ocurra a su negocio, o quiere asegurarse de que todos los cabos están bien atados, y no tener ningún tipo de problemas legales? Son muchos los que se hacen esta pregunta, pero pocos dan con una respuesta eficaz, o se ponen en manos de «asesores» de dudosa credibilidad.

Por ello, en Rapinformes le ofrecemos la posibilidad de contar con nuestros servicios de asesoramiento en Prevención de Blanqueo de Capitales para joyerías. Descubra a continuación todo lo que podemos hacer para ayudarle a adecuarse a la ley vigente.

Nos ponemos a su disposición para ayudarle con la Prevención de Blanqueo de Capitales para joyerías

  • Nuestros expertos en Blanqueo de Capitales realizarán una evaluación exhaustiva de los riesgos que pudiesen afectar a su joyería, tanto comunes al sector como propios de su empresa. Además, se realizará un análisis de protocolos ya establecidos (si los hubiese) a fin de poder proporcionar las medidas que sean pertinentes.
  • Nos convertimos en el principal soporte del responsable de su entidad, para que pueda preparar y presentar toda la documentación requerida por el SEPBLAC: Inscripción de entidad obligada, comunicación de responsable, actas de nombramiento y elaboración de documentación interna.
  • De ser necesario, nos encargamos de formar a sus empleados de forma continua y recurrente. Es importante recordar que para el correcto cumplimiento de la ley todos los empleados han de estar formados en los requisitos que esta estipula.
  • Elaboramos un manual de procedimiento interno que deberá seguirse como parte de los protocolos, siempre dentro del marco de la ley de PBC.
  • Por último, se realizará un seguimiento constante de los procedimientos diseñados para asegurar que se entienden y cumplen debidamente.

Confíe en nosotros

En Rapinformes estamos a su disposición para asegurar que su empresa cumple con los requisitos de Prevención de Blanqueo de Capitales para joyerías. Con nuestro asesoramiento, no sólo evitará importantes sanciones económicas, sino que estará dotando a su empresa de un valor añadido que transmite seriedad y confianza. Y en este sector, la confianza es un activo tan importante o más aún que el propio dinero a la hora de hacer negocios. Asegúrese de contar con los mejores asesores para su joyería, y no se arrepentirá.

Si quiere contactar con nosotros para un estudio preliminar o tiene alguna duda, puede hacerlo a través de nuestro formulario.

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